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武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决

涂寨新闻 2019-11-11 18:04:39
字号:T|T

证券代码:002159证券缩写:NoticeNo。三台索道2019-43

武汉三特索道集团有限公司

第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次临时会议通知通过电子邮件、短信、书面服务等方式发出。2019年9月12日。会议将于2019年9月20日举行。会议由陆胜主席主持。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。公司全体监事和监事会部分高级管理人员列席会议。董事会的召集和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》。

经与会董事审议,会议就审议事项作出如下决议:

审议批准公司《关于参股公司债转股增资及关联交易的议案》。

武夷山三特索道有限公司(以下简称“武夷山公司”)原为武汉三特木兰川旅游开发有限公司(以下简称“木兰川公司”)的全资子公司。2017年,公司引进外部投资者明道宇宏(北京)资产管理有限公司(以下简称“宇宏资本”),将武夷山公司注册资本由1910万元增加至7640万元,其中宇宏资本(包括其发行的基金产品)出资5730万元,占75%;木兰川公司出资1910万元,占25%。

武夷山公司股权变更时,武夷山公司仍欠木兰川公司约1600万元。为解决武夷山公司对本公司的债务问题,避免占用非经营性资金,本公司、木兰川公司和武夷山公司控股股东于洪资本已多次沟通,制定如下结算方案:

由于武夷山公司经营的项目仍处于建设期,木兰川公司将武夷山公司欠下的1600万元人民币改为以1:1的比例增加公司注册资本,以支持项目的发展。本次增资完成后,武夷山公司注册资本为9240万元,其中皇家宏资(包括基金产品)出资5730万元,占62.01%,木兰川公司出资3510万元,占37.99%。

同意8票;不投反对票;零票弃权。

本公司董事刘单君先生为武夷山公司董事,根据深交所《股票上市规则》的相关规定,本公司向武夷山公司增资构成关联交易。副董事刘单君先生回避对该议案进行表决。

详情请参阅今天在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《武汉三特索道集团有限公司关于参与公司债转股增资及关联交易的公告》。

独立董事在事先获得批准和同意的情况下,就此事发表了独立意见。详情请见www.cninfo.com.cn巨潮信息网。

特此宣布。

武汉三特索道集团有限公司董事会

2019年9月24日

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